Ban trot lot do la gia cho ngan hang

Thứ năm, 13 Tháng mười một 2008, 12:30 GMT+7

Nhap do la Hong Hong (HKD) gia tu Trung Quoc ve, cac doi tuong Dang Van Ha, Nguyen Huu Nguyen va Vu Chi Cong da tim cach ban trot lot cho 2 ngan hang o Ha Noi.

 

Ngay 12-11, co quan ANDT CATP Ha Noi da hoan tat ban ket luan dieu tra, chuyen VKSND TP de nghi truy to so Dang Van Ha, SN 1975 va Do Anh Duc, SN 1985, nha o huyen Phuc Tho, Ha Noi; Nguyen Huu Nguyen, SN 1978, que quan Kim Thanh, tinh Hai Duong; va Vu Chi Cong, SN 1980, nha o huyen Thanh Tri ve toi danh “luu hanh tien gia”.

 

Vu viec bat dau tu don trinh bao Phong An ninh kinh te CATP Ha Noi cua Ngan hang Techcombank. Truoc thang 5-2007, ngan hang nay da vo tinh mua phai so luong kha lon HKD gia. Trong qua trinh su dung so tien nay de giao dich voi mot ngan hang o Singapore, Techcombank da bi doi tac thu giu toan bo so tien gia tren. Thoi diem Ngan hang Techcombank trinh bao co quan cong an, trong quy cua ngan hang van dang ton 131 to HKD voi menh gia 1.000 HKD.

 

Cung thoi gian nay, co quan cong an nam duoc thong tin, khong chi Ngan hang Techcombank ma mot ngan hang lon khac tai Ha Noi va nhieu cua hang kinh doanh ngoai te da bi lua. Tiep can voi nhung noi mua phai HKD gia, trinh sat Phong An ninh kinh te dung duoc dac diem nhung ke mang tien gia di ban, va bien kiem soat xe may cua doi tuong.

 

Biet co quan cong an da lan ra manh moi, Vu Chi Cong da tim den co quan cong an tu thu. Lan luot, co quan cong an xac dinh dong pham cua Cong la Ha, Nguyen, Duc. Cac phi vu buon ban HKD duoc chung thuc hien tu dau thang 3-2007, trong mot lan 4 doi tuong ve thi xa Mong Cai, tinh Quang Ninh choi. Tai day, chung gap Dang Thi Hang, lay chong va dang sinh song o tinh Quang Tay, Trung Quoc. Hang la chi ruot cua Ha.

 

Ngay lan tiep xuc nay, Hang da dat van de thue nhom Ha tieu thu ho mot so luong lon HKD gia. Neu dong y, tien gia se duoc Hang chuyen qua bien gioi ve Viet Nam. Ham loi, tu 6-3 den 15-3-2007, Hang da hen 4 doi tuong ra Quang Ninh va giao cho tong cong 600.000 HKD gia. So tien nay duoc 4 ten di xe khach mang ve Ha Noi, roi phan cong Duc va Cong di ban. Ngan hang, dai ly kinh doanh ngoai te - vang bac o quan Hoan Kiem, Long Bien, Dong Anh la nhung diem duoc Duc, Cong chon de tieu thu tien gia. Tong cong, chung da ban duoc hon 1,2 ty dong va chia lam 5, trong do co ca phan cua Dang Thi Hang.

 

Dac biet nghiem trong, tu ngan hang va cac dai ly thu doi ngoai te, rat nhieu trong so tien gia tren da den tay nguoi tieu dung. Co nguoi vo tinh khi su dung nhung dong tien gia nay o nuoc ngoai da bi cong an nuoc so tai phat hien, bat giu. Den thoi diem nay, co quan cong an da thu giu 169.000 HKD gia, cung nhu lam ro tong so ngoai te gia “troi” tren thi truong la 600.000 HKD. Ngoai de nghi truy to 4 doi tuong Cong, Ha, Nguyen, Duc, co quan ANDT da quyet dinh tach rut toan bo tai lieu lien quan den Dang Thi Hang de dieu tra, xu ly sau.

 

Theo An ninh Thu do

Viet Bao
 
Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bán trót lọt đô la giả cho... ngân hàng
Các tin khác:

Xem tiếp ...

Tin phap luat